Acusan a Alex Saab de lavado de dinero y conspiración en corte federal de Miami

El empresario colombiano Alex Saab, señalado como principal operador financiero del chavismo y testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció este lunes ante el Tribunal Federal Wilkie D. Ferguson Jr. en Miami, donde fue formalmente acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas.

El Distrito Sur de Florida presentó cargos contra Saab, de 54 años, por conspiración para lavar dinero y por ocultar y disfrazar el origen de fondos, apenas dos días después de que aterrizara en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes de la DEA.

La acusación, presentada por la fiscal Monique Botero y el fiscal adjunto Joseph Palazzo, alega que Saab utilizó bancos estadounidenses, empresas pantalla y documentación fraudulenta para desviar cientos de millones de dólares provenientes de contratos del programa venezolano de alimentos CLAP y de la venta ilegal de petróleo venezolano, en una conspiración que se habría extendido desde al menos 2019 hasta enero de 2026.

Si es hallado culpable, Saab enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal.

La jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que permanezca detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según lo informado durante la audiencia.

Esta es la segunda vez que Saab enfrenta la justicia estadounidense. Fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 durante una escala aérea rumbo a Irán y extraditado a EE.UU. en octubre de 2021, pero el juicio nunca llegó a celebrarse.

En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden lo incluyó en un canje de prisioneros con Venezuela —sin haber sido condenado— a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en ese país.

Saab regresó a Caracas recibido como un héroe por Maduro y fue nombrado en enero de 2024 presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, y en octubre de ese año ministro de Industria y Producción Nacional.

Su caída se precipitó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. La presidenta interina Delcy Rodríguez lo destituyó como ministro el 17 de enero, y el 4 de febrero fue detenido en Venezuela en una operación conjunta entre el SEBIN y el FBI, quedando recluido en El Helicoide.

Venezuela entregó a Saab a Estados Unidos como parte de las negociaciones diplomáticas en curso entre Washington y el gobierno interino de Caracas, en un acuerdo más amplio que también incluyó la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela el 31 de enero de 2026.

El gobierno venezolano justificó la deportación argumentando que Saab no tiene nacionalidad venezolana.

Rodríguez aseguró que se trata de «una medida administrativa justificada en los intereses nacionales» y afirmó que «Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano que cumplió funciones en Venezuela. Ahora estos asuntos solo son entre Estados Unidos y Alex Saab».

Diosdado Cabello fue más contundente al justificar la deportación de Saab e indicó que el empresario portaba desde 2004 una cédula venezolana fraudulenta sin respaldo en el SAIME, e invocó el artículo 271 de la Constitución venezolana, que prohíbe negar la deportación de extranjeros responsables de legitimación de capitales.

El valor estratégico de Saab para Washington reside en su conocimiento sobre la arquitectura financiera del chavismo, considerado clave para los casos penales abiertos contra Maduro y su esposa Cilia Flores en Nueva York por narcotráfico y narcoterrorismo.

La investigación está a cargo de la División de Campo de la DEA en Miami, con apoyo del FBI Miami y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de esa ciudad.