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El cubano Michel Duarte Suárez, de 50 años, se declaró este miércoles culpable de haber participado en un plan que dirigió desde Panamá para controlar la cuenta bancaria de una persona anciana, robarle más de 800,000 dólares y lavar las ganancias con la ayuda de cómplices en el sur de Florida.
Duarte admitió su culpabilidad por un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y fraude postal y otro de robo de identidad agravado, por los cuales podría ser condenado a hasta 30 años de prisión, más dos años adicionales obligatorios, consecutivos a cualquier pena de cárcel impuesta, informó la Fiscalía federal de EE.UU.
El ciudadano cubano fue imputado inicialmente en septiembre de 2023, pero en esa fecha residía en la Ciudad de Panamá, Panamá. En enero de 2025, fue arrestado en ese país y trasladado al sur de Florida para enfrentar los cargos por sus múltiples estafas.
Sobre Duarte pesaba una orden de extradición emitida por el gobierno de Estados Unidos, por fraude bancario y blanqueo de capitales. A inicios de este año, agentes de la Interpol lo detuvieron tras el allanamiento y registro de su apartamento, ubicado en el sector de Paitilla, en la capital panameña.
Moviendo los hilos desde Panamá
Los documentos judiciales consignan que, en marzo de 2022, Duarte comunicó a un informante confidencial que tenía acceso a la cuenta bancaria de una víctima anciana, quien en ese momento tenía 82 años.
Como parte de la conspiración fraudulenta, Duarte creó y envió por correo decenas de cheques falsificados desde Panamá al sur de Florida, al banco de la víctima, con instrucciones para cobrarlos y devolverle el 50 % del producto del fraude mediante una transferencia bancaria a su empresa con sede en Miami, Online Electronics.
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Los cheques fraudulentos tenían firmas falsificadas, que imitaban la firma de la víctima en su tarjeta para esa misma cuenta bancaria, en el Truist Bank.
De ese modo, Duarte y sus socios llegaron a robar $803,146 de la cuenta bancaria de la persona mayor, durante un lapso de cuatro meses, “mediante la emisión de más de 80 cheques fraudulentos a numerosos beneficiarios diferentes, incluidos al menos cinco individuos y varias empresas”, señala una declaración firmada por el acusado, su abogado y un fiscal de la Fiscalía de Estados Unidos en Miami, citada por el diario Miami Herald.
La sentencia del cubano está programada para el 29 de septiembre próximo en una corte de Miami, ante la jueza de Distrito de Estados Unidos, Kathleen M. Williams.
El fiscal federal adjunto Alexander Thor Pogozelski está a cargo del caso y el fiscal federal adjunto Marx Calderón, del procedimiento de decomiso de bienes. Los hechos han sido investigados por el FBI, el Servicio Secreto de EE.UU. y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).
La trama del “Emperador”
El historial delictivo de Duarte es de larga data. La venta de autos robados, clonación de tarjetas, falsificación de documentos… conforman una trama de estafas y otros delitos que descubrieron las autoridades de Panamá en 2019 y las condujo al arresto del cubano el 2 de noviembre de ese año, en el distrito de Arraiján, durante la Operación Emperador.
El Ministerio Público en la provincia de Panamá Oeste lo imputó por los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir, reportó en su momento la prensa local.
La detención se produjo a raíz de una investigación policial por la venta de un vehículo robado en Costa Rica e introducido de manera ilegal a Panamá. El auto fue vendido a través de una página de internet.
La víctima de la estafa hizo la denuncia a las autoridades, tras ser allanado su domicilio en dos ocasiones por la Autoridad Nacional de Aduanas y la Dirección de Investigación Policial, a causa de la posesión del vehículo, una camioneta tipo pick up.
La persona pagó a Duarte mediante un cheque por valor de $20,000.
La fiscalía regional de Panamá Oeste puso al descubierto la existencia de una red de venta de autos robados, en la que supuestamente estaban involucrados el cubano y otros individuos, que simulaban ser los dueños de los vehículos en venta.
Las investigaciones del Ministerio Público vincularon al acusado con la inscripción de otros tres vehículos en el Municipio de Colón y la falsificación de documentos para venderlos.
El juez de Garantías dispuso la medida cautelar de detención provisional de Duarte, a petición del Ministerio Público, por su implicación en un caso de uso indebido de tarjetas de crédito.
Además, las autoridades lo acusaron también por clonación de tarjetas de crédito, en una causa judicial en el distrito de Arraiján, donde tras un allanamiento la policía le incautó tarjetas en blanco, impresoras, cintas magnéticas, computadoras, discos duros y 1,700 dólares.
En la audiencia, Duarte pidió perdón a su víctima y dijo estar dispuesto a devolver el dinero cobrado. Además, alegó que todos los equipos e insumos encontrados en su vivienda eran parte de su trabajo de compra y venta de dispositivos informáticos.
Preguntas frecuentes sobre el caso de fraude bancario de Michel Duarte Suárez
¿Quién es Michel Duarte Suárez y de qué se le acusa?
Michel Duarte Suárez es un ciudadano cubano de 50 años que se declaró culpable de participar en un plan para controlar la cuenta bancaria de una persona anciana en Miami, robar más de 800,000 dólares y lavar las ganancias. Fue acusado de conspiración para cometer fraude bancario y fraude postal, así como de robo de identidad agravado.
¿Cómo operaba el esquema de fraude de Michel Duarte desde Panamá?
Duarte Suárez dirigió el fraude desde Panamá comunicándose con un informante confidencial para controlar la cuenta de su víctima. Creó y envió más de 80 cheques falsificados desde Panamá al sur de Florida, con instrucciones para cobrarlos y devolverle el 50% del fraude a través de transferencias bancarias a su empresa en Miami.
¿Cuál es la posible condena para Michel Duarte Suárez?
Michel Duarte Suárez podría enfrentar hasta 30 años de prisión por conspiración para cometer fraude bancario y fraude postal, además de dos años adicionales obligatorios por robo de identidad agravado. Su sentencia está programada para el 29 de septiembre en una corte de Miami.
¿Qué antecedentes delictivos tiene Michel Duarte Suárez?
Michel Duarte Suárez tiene un historial delictivo extenso que incluye la venta de autos robados, clonación de tarjetas y falsificación de documentos. Fue arrestado en 2019 en Panamá por estafa y asociación ilícita para delinquir, lo que refleja un patrón de conducta delictiva.
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