Vídeos relacionados:
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y la Fiscalía Estatal de Florida anunciaron este martes el arresto de un exempleado de Bank of America, acusado de haber robado más de medio millón de dólares a una mujer con discapacidad.
Las autoridades identificaron al sospechoso como Mario Martínez, de 40 años, un exfuncionario de la sucursal del banco en el suroeste de Miami-Dade, que defraudó $514,496 a una clienta de 47 años con discapacidad física.
Martínez enfrenta múltiples cargos graves, incluidos explotación de un anciano o adulto discapacitado por más de $50,000; esquema organizado para defraudar $50,000 o más; hurto mayor superior a $100,000, y uso delictivo de información de identificación personal, todos delitos de primer grado, se conoció este martes en una conferencia de prensa ofrecida por la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle y la sheriff de Miami-Dade Rosie Cordero-Stutz.
La policía comenzó a investigar el caso el 16 de enero pasado, luego de recibir un llamada de un supervisor de la sucursal de Bank of America en la que informó sobre un posible esquema de fraude que involucraba a uno de sus empleados.
Según una declaración jurada, el funcionario estaba tomando dinero de una clienta del banco, y había abierto cuentas conjuntas con la víctima sin que ella lo supiera, desde donde transfería dinero a su cuenta personal sin su consentimiento.
Fernández Rundle reveló detalles del caso a los periodistas este martes. Explicó que la víctima -identificada como Ms. Lovell Frank en documentos judiciales- no puede caminar y necesita una silla de ruedas motorizada especial y cuidados las 24 horas del día.
Lo más leído hoy:
La mujer conoció a Martínez en 2016, cuando él la atendió en el banco y la ayudó a abrir al menos una cuenta bancaria. En algún momento, ella le comunicó que había recibido una herencia y tenía dificultades para manejar sus finanzas, y él se ofreció a ayudarla.
“La víctima recuerda haber entrado al banco y haberle dicho al sujeto que recientemente había heredado una gran suma de dinero”, dijo Fernández Rundle. “Él le explicó que era asesor financiero y podía aceptarla como cliente para invertir y administrar su dinero. La víctima confió en él”.
Los detectives advirtieron que Martínez no era asesor financiero, por lo que no estaba autorizado para abrir ni gestionar cuentas de inversión.
La fiscal estatal afirmó que la víctima nunca autorizó la apertura ni sabía de la existencia de las cuentas desde donde Martínez sustraía el dinero.
En diciembre de 2024, Bank of America realizó una investigación interna y comunicó a la víctima que Martínez estaba desviando su dinero.
Según registros judiciales citados por medios de prensa, al ser confrontado por su supervisor, Martínez confesó haber tomado dinero de la cuenta de una clienta.
La Fiscalía informó que el individuo intentó persuadir a la mujer para que no denunciara los hechos a la policía.
Tras descubrir toda la trama, Bank of America y la víctima reportaron el fraude a la MDSO. Martínez fue despedido.
“La investigación finalmente descubrió que Martínez utilizó la confianza de la víctima y su posición bancaria para supuestamente robarle más de medio millón de dólares”, señaló Fernández Rundle.
Los investigadores alegaron que Martínez sabía cómo esquivar las alertas bancarias y los sistemas internos para no ser detectado.
“Delitos como este son profundamente alarmantes porque se aprovechan de la confianza, la dependencia y la dignidad de las víctimas”, subrayó la sheriff Cordero-Stutz.
La investigación fue una colaboración entre el Buró de Crimen Organizado de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y el Grupo de Trabajo de Personas Mayores y Adultos Vulnerables de la Fiscalía Estatal.
Al conocerse el arresto de Martínez, Bank of America declaró que el acusado no trabaja en el banco desde hace aproximadamente un año. “Tras su despido, se presentó la siguiente información ante los organismos reguladores, Este es un procedimiento obligatorio para las instituciones financieras cuando se despide a un empleado”, puntualizó la entidad, según el reporte de Telemundo 51.
Preguntas frecuentes sobre el fraude bancario en Miami-Dade
¿Quién es el acusado de robar medio millón de dólares en Miami-Dade?
El acusado es Mario Martínez, un exempleado de Bank of America, quien fue arrestado por defraudar más de $514,000 a una clienta con discapacidad. Utilizó su posición en el banco para abrir cuentas conjuntas sin el conocimiento de la víctima y transferir dinero a su cuenta personal.
¿Cómo se descubrió el fraude bancario en Miami-Dade?
El fraude fue descubierto cuando un supervisor de la sucursal de Bank of America notificó sobre un posible esquema de fraude. Bank of America realizó una investigación interna que reveló las transacciones no autorizadas realizadas por Mario Martínez, quien confesó haber tomado dinero de la cuenta de la clienta.
¿Qué cargos enfrenta Mario Martínez por el fraude en Miami-Dade?
Martínez enfrenta múltiples cargos graves, incluyendo explotación de un anciano o adulto discapacitado, esquema organizado para defraudar, hurto mayor y uso delictivo de información de identificación personal. Estos delitos son de primer grado, reflejando la gravedad de sus acciones.
Archivado en: